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Q&A(よくあるお問い合わせ)

  • No : 3
  • 公開日時 : 2015/12/08 17:43
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窓口で現金による振り込みをする際、依頼人と来店者が異なる場合の持ち物を教えてください。

回答

10万円を超える現金でのお振り込みの際は、お取引時確認 (本人確認書類のご提示(*)と、取引を行う目的・ご職業等の確認)が必要です。
ご本人さま(ご名義人)以外の方が来店された場合、ご本人さま(ご名義人)・来店された方、双方の本人確認が必要となります。
また、窓口にてご本人さま(ご名義人)の「取引を行う目的」「ご職業」についても確認させていただきます。

(*)確認書類をご提示いただく代わりに、当行の通帳、キャッシュカードの提示等により確認をさせていただく場合があります。

【お持ちいただくもの】
  • ご本人さま(ご名義人)の本人確認書類 (一覧へ)
  • 来店された方の本人確認書類 (一覧へ)
  • 来店された方とご本人さま(名義人)の関係がわかる書類
    (例:家族名義でのお振り込みの場合は、同一の姓、住所であることが確認できるそれぞれの本人確認書類)

<各種学校あて入学金・授業料等をお子さまの名義(生徒名義)で振り込む場合>
来店された方(保護者等)のみの本人確認でお手続きいただけます。
この場合、来店された方(保護者等)の「ご職業」「取引を行う目的」について確認させていただきます。
【お持ちいただくもの】
  • 来店された方(保護者等)の本人確認書類 (一覧へ)

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